Дело о незаконном выводе из России почти 750 млн рублей передано в суд

Следствие установило, что генеральный директор ООО «Стамес» Наркулы Назаров вывел из России за рубеж 749 миллионов рублей. Для этого он предоставил российским кредитным организациям ложную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые они не собирались.

Уголовное дело на генерального директора ООО «Стамес» Наркулы Назарова о незаконном выводе из России почти 750 миллионов рублей направлено в суд, сообщается на сайте ГП РФ.

Отмечается, что заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу в отношении Назарова.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд г. Москвы»,- говорится в сообщении.

По версии следствия, в составе организованной группы, созданной сотрудниками КБ «Банк Расчетов и Сбережений», Назаров вывел из РФ за рубеж 749 млн рублей. Для этого он предоставил агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые соучастники не намеревались.

Источник: ria.ru