Участники экспертной группы по борьбе с отмыванием средств при комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложили Центробанку лишать банки лицензии при зафиксированных нарушениях законодательства только через суд, пишут «Известия».
«В июле–сентябре рабочая группа провела опрос среди 150 российских банков, в том числе представителей топ-10 по активам, всех госбанков, мелких розничных игроков, участников топ-100 по активам. Исследование показало, что 81% опрошенных российских банков считает излишне жесткими санкции ЦБ за нарушение антиотмывочного законодательства (крайняя мера — отзыв лицензии). Еще 10% банков уверены, что, несмотря на это, санкции соответствуют масштабам проблем с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. 9% банков считают санкции ЦБ за нарушение 115-ФЗ адекватными», — сообщил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
«Закон 115-ФЗ с самого начала нес и продолжает нести в себе высокую репрессивную составляющую. В отсутствие эффективных механизмов юридической защиты от порой чисто формальных нарушений положений закона, его соблюдение стало настоящим кошмаром для большинства банков. Кроме того, нельзя не видеть и того, что закон в силу своего «убойного» характера провоцирует на его использование в качестве орудие «недобросовестной конкуренции». Новация должна получить заключения профильных ведомств (Минфин, ЦБ, ФНС, Росфинмониторинг), а они, скорее всего, будут против», — прокомментировал ситуацию президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов.
По мнению аналитиков, само введение режима отзыва лицензии через суд будет противоречить самой идее действий ЦБ, так как в этом случае исключается возможность совершения банком оперативных мер по противодействию незаконной деятельности, а ответчик сможет затянуть принятие решения.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что около 10% российских банков потеряют лицензии в 2016 году.
По итогам отрицательная разница между доходами и расходами государственной казны в США увеличилась на 12,1%…
Федеральный бюджет получил профицит 244,16 миллиарда рублей По данным Федерального Казначейства консолидированный бюджет РФ в…
Нефтяные долларовые котировки устремились вниз, несмотря на слабеющий доллар США Поздно вечером 13 марта баррель…
10-летние бумаги Казначейства США столкнулись на рынке с минимальным с октября 2009 года спросом В…
Долларовый индекс продолжает снижаться Американская валюта завершила 12 марта снижением своей стоимости до минимального за…
Доллар США вновь дешевеет к большинству валют мира 12 марта долларовый индекс утром снизился на…