amp-web-push-widget button.amp-subscribe { display: inline-flex; align-items: center; border-radius: 5px; border: 0; box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 10px 15px; cursor: pointer; outline: none; font-size: 15px; font-weight: 500; background: #4A90E2; margin-top: 7px; color: white; box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); } .amp-logo amp-img{width:190px} .amp-menu input{display:none;}.amp-menu li.menu-item-has-children ul{display:none;}.amp-menu li{position:relative;display:block;}.amp-menu > li a{display:block;} /* Inline styles */ div.acss138d7{clear:both;}div.acssf5b84{--relposth-columns:3;--relposth-columns_m:2;--relposth-columns_t:2;}div.acssae964{aspect-ratio:1/1;background:transparent no-repeat scroll 0% 0%;height:150px;max-width:150px;}div.acss6bdea{color:#333333;font-family:Arial;font-size:12px;height:75px;}div.acss2ac47{clear:both;margin-bottom:1em;margin-top:0em;}div.acssbb8d6{padding-left:1em;padding-right:1em;} .icon-widgets:before {content: "\e1bd";}.icon-search:before {content: "\e8b6";}.icon-shopping-cart:after {content: "\e8cc";}

Categories: Происшествия

Московская полиция поймала подпольных банкиров

Топ-менеджеры нескольких организаций, профессиональных участников фондового рынка, обналичивали и выводили капиталы за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг. За услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы операции.

Московские полицейские поймали предполагаемых подпольных банкиров, которые, по данным следствия, обналичили и вывели за рубеж свыше 3,6 миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД России.

По версии следствия, топ-менеджеры нескольких организаций, профессиональных участников фондового рынка, создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг.

«Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме», — говорится в сообщении МВД.

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы операции. Таким образом, с января прошлого года они вывели более 3,6 миллиардов рублей в «теневой» сектор экономики.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В жилых и офисных помещениях, расположенных в московском регионе, где проводились обыски, изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент» и «черновая» бухгалтерия.

Двум предполагаемым организаторам схемы суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест, решается вопрос о наложении ареста на счет-депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.

Источник: ria.ru