ЦБ передал МВД и СК данные о выводе средств группой Анталбанка

В неформальную банковскую группу Анталбанка входили «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», НСТ-банк, Межрегионбанк, Региональный банк сбережений и банк «Максимум», сообщила пресс-служба ЦБ.

Банк России передал Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками неформальной банковской группы, головным банком которой был Анталбанк, сообщила пресс-служба ЦБ.

Ранее Банк России отозвал лицензии у Анталбанка, банка «Лада-кредит», Дорис-банка, Гринфилдбанка, банка «Содружество», НСТ-банка, Межрегионбанка, Регионального банка сбережений и банка «Максимум».

Регулятор отметил, что эти банки формально не являлись банковской группой в соответствии с законом «О банках …», но имели в своей деятельности «признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц». Отдельные банки группы имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли «судить о тесных экономических связях между ними».

До отзыва лицензии ЦБ ограничивал отдельным банкам этой неформальной группы возможность приема средств вкладчиков, однако это лишь приводило к «резкой активизации приема вкладов в других банках».

«Основную часть принятых от граждан денежных средств банки группы (за исключением ОАО АКБ «Максимум») через взаимные корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в головной банк группы — КБ «Анталбанк» ООО, а тот, в свою очередь, выводил их в пользу подконтрольных компаний. Практически по всем ссудам, предоставленным КБ «Анталбанк» (на дату отзыва лицензии 14,7 миллиарда рублей), прекратилось обслуживание долга заемщиками после отзыва лицензии», — пояснили в ЦБ.

Аналогичные по качеству активы в большей части числятся на балансах других банков группы, что, по мнению регулятора, свидетельствует о наличии сознательных действий бывшего руководства и собственников банков группы по выводу из банков привлеченных от населения денежных средств.

Источник: ria.ru