Американские прокуроры обещают наказывать банки, которые не будут сообщать им о подозрительной деятельности по связанным с ФИФА счетам.
Об этом сообщили знакомые с ситуацией люди агентству Financial Times.
Уголовные обвинения могут иметь серьезные последствия, если прокуратура пойдет в этом направлении дальше. Напомним, что в 2014 году, JPMorgan Chase заплатил штраф в размере $2 млрд за то, что не сообщил о подозрительных операциях Бернарда Мейдоффа, бизнес которого был построен по схеме Понци.
JPMorgan, наряду с Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered и UBS проводят частные беседы с прокурорами, которые пытаются выяснить какие детали им были известны в махинациях ФИФА.
Во всех этих банках имелись счета организации, или связанных с ней лиц, проводивших части денежных переводов, некоторые из которых достигали сумм в миллионы долларов.
У руководства швейцарских Credit Suisse и UBS, американские прокуроры также пытаются получить необходимую информацию о ФИФА и связанных с организацией лиц, несмотря на ограничения швейцарских законов о банковской тайне.
Соглашение с правительством Швейцарии может предоставить им беспрепятственный доступ к информации о связанных с ФИФА банковских счетах. Прокуратура указала на утвержденное в 2010 году парламентом Швейцарии законодательство, которое позволило UBS передать тысячи имен американских клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов американскими властями.
В ходе расследования по делу ФИФА, Министерство юстиции и полиции Швейцарии заморозило некоторые швейцарские банковские счета в ответ на четыре американских запроса о правовой помощи, и приказало передать соответствующие документы американской стороне.
Американские прокуроры имеют множество рычагов, поскольку многие опрашиваемые банки действуют в соответствии с соглашениями, благодаря которым они избегают признаний вины за прошедшие предполагаемые правонарушения в обмен на обещание полиции в будущем сообщать о подозрительных операциях.
Ранее в этом месяце власти США завели уголовные дела против 16-ти бывших и нынешних руководителей ФИФА в Центральной и Южной Америке. На данный момент, в общей сложности обвиняется 41 человек из мировой футбольной организации.
Большинство банков отказались от комментариев.
«Мы находимся в стадии диалога с Министерство юстиции и другими регулирующими органами. Мы проводим обзор на основе утверждений, содержавшихся в обвинительном акте против официальных лиц ФИФА», — сказано в заявлении HSBC.
Прокуратура сообщила банкам, что ФИФА уже давно является коррумпированной организацией, поэтому они должны регулярно подавать сообщения о подозрительных операциях, связанных с ней физических и юридических лиц.
Многие из банков возразили, что до недавнего времени обвинения в коррупции ФИФА не оглашались в средствах массовой информации должным образом. Они также отмечают, что некоторые из людей, которых обвиняют во взяточничестве, являлись одними из самых уважаемых бизнесменов в их странах и не вызывали никакого подозрения.
Источник: rureporter.com
По итогам отрицательная разница между доходами и расходами государственной казны в США увеличилась на 12,1%…
Федеральный бюджет получил профицит 244,16 миллиарда рублей По данным Федерального Казначейства консолидированный бюджет РФ в…
Нефтяные долларовые котировки устремились вниз, несмотря на слабеющий доллар США Поздно вечером 13 марта баррель…
10-летние бумаги Казначейства США столкнулись на рынке с минимальным с октября 2009 года спросом В…
Долларовый индекс продолжает снижаться Американская валюта завершила 12 марта снижением своей стоимости до минимального за…
Доллар США вновь дешевеет к большинству валют мира 12 марта долларовый индекс утром снизился на…