По указанию Центробанка банки направляют в Росфинмониторинг сведения о сомнительных операций или подозрениях о них. Сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием сокрытых налогов.
Российские банки в 2015 году сообщили о 100 тысячах случаев, указывающих на факт сомнительных финансовых операций своих клиентов на сумму 184 миллиарда рублей, заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Согласно указанию ЦБ, банки направляют сведения в Росфинмониторинг по поводу сомнительных операций или подозрениях о них. «Таких случаев по прошлому году было около 100 тысяч и сумма денежных средств, которая была перечислена с закрывающихся счетов, составила почти 184 миллиарда рублей», — сообщила Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ.
«Надо сказать спасибо банковскому сектору, что он смог распознать нетривиальное поведение клиента», — отметила она. Часть российского финансового сектора остается непрозрачной, посетовала замглавы Росфинмониторинга, добавив, что далеко не все банки отправляют сведения по сомнительным операциям в надзор. По ее словам, сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием сокрытых налогов.
«И основными уязвимостями можно отметить прежде всего наличие большого пока количества, как мы их называем фирм-однодневок, это и не совсем прозрачные операции с ценными бумагами», — сказала Бобрышева. Она также перечислила основные группы рисков в области финансирования терроризма. В центре внимания, по ее словам, находятся активные участники терактов. Во второй зоне риска находятся организации, формирующие радикальную идеологию.
«И третья зона риска — это бизнес и легальная экономика, которые подпитывают террористические и приграничные территории и разрабатывают такую подпитку», — сообщила она. По словам Бобрышевой, речь идет о незаконной торговле нефтью, цементом, артефактами.
«Основными уязвимостями являются такие процессы, как денежные переводы, это сбор пожертвований и все что касается новых электронных технологий, как нам известно анонимных технологий, которые имеют высокую производительность — это уязвимость, безусловно, является уязвимостью номер один в вопросах финансирования терроризма», — заметила она.
Источник: ria.ru
По итогам отрицательная разница между доходами и расходами государственной казны в США увеличилась на 12,1%…
Федеральный бюджет получил профицит 244,16 миллиарда рублей По данным Федерального Казначейства консолидированный бюджет РФ в…
Нефтяные долларовые котировки устремились вниз, несмотря на слабеющий доллар США Поздно вечером 13 марта баррель…
10-летние бумаги Казначейства США столкнулись на рынке с минимальным с октября 2009 года спросом В…
Долларовый индекс продолжает снижаться Американская валюта завершила 12 марта снижением своей стоимости до минимального за…
Доллар США вновь дешевеет к большинству валют мира 12 марта долларовый индекс утром снизился на…