В Москве полиция пресекла деятельность группы мошенников

Группу финансовых мошенников, которые незаконно выводили деньги за рубеж, разоблачили в Москве. «Черные банкиры», как сообщили в столичном МВД, действовали с размахом, оперативники фактически остановили операцию по переводу 5 миллиардов рублей. Общий доход от противоправной деятельности составил миллиард.

В нелегальном бизнесе участвовали четверо граждан Турции, а также трое россиян. Они арестованы; установлено, что  сделки проводились ими через счета подконтрольных фирм, открытых в одном из столичных банков. Печати, фиктивные документы и базы данных обнаружили в ходе обысков.

Источник: newsland.com