Под Ярославлем задержали банду за обналичивание более миллиарда рублей

С 2013 года участники организованной группы обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов».

Свыше 1 миллиарда рублей обналичили участники организованной группы, задержанные в Ярославской области, их подозревают в незаконных финансовых операциях, сообщает МВД России.

Установлено, что с 2013 года злоумышленники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За свои услуги они взимали комиссию в размере 3-5%.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ярославской области задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт.

Источник: ria.ru