Ъ: экс-председатель Кредитбанка может быть причастен к хищениям

Речь идет о выводе денежных средств из публичного акционерного общества «Тайм-банк». Экс-председатель Кредитбанка заочно арестован по делу о хищении 900 миллионов рублей.

Бывший председатель правления и совладелец Кредитбанка Эдуард Чилингаров может быть связан с хищением денег из публичного акционерного общества «Тайм-банк», собственником которого он являлся, причиненный ущерб обеим финансовым структурам составляет более миллиарда рублей, сообщила газета «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что бывшего председателя Кредитбанка заочно арестовали по делу о хищении 900 миллионов рублей.

По данным газеты, новый эпизод был выявлен при расследовании хищений из Кредитбанка. По версии следствия, Чилингаров действовал в сговоре с экс-начальником активных операций этой финансовой структуры Мариной Салугиной, которую в начале декабря арестовали с двумя предполагаемыми сообщниками по эпизоду с хищением денег из Кредитбанка, где она работала начальником кредитного отдела. Помимо них фигурантами дела являются двое руководителей ООО «Аудит консалтинг» Елена Бабурина и Марс Куликов, пишет издание.

Источники в правоохранительных органах рассказали «Коммерсанту», что Бабурина, может также иметь отношение к выводу денежных средств из нескольких банков по так называемой молдавской схеме.

По данным следствия, с апреля по июнь 2015 года руководство банка выдало пяти имеющим признаки фирм-однодневок ООО — «Снабторг», «Промторггрупп», «Кутуар-модерн», «Проектстройконсалтинг» и «Экофураж» — кредиты более чем на 210 миллионов рублей. Еще один кредит в размере 52 миллионов рублей был выдан ООО «Стройсервисгрупп», кредит взяли по просьбе Чилингарова его знакомые, которые ничего не подозревали о его махинациях, пишет издание.

Все деньги со счетов заемщиков оказались в коммерческих структурах, аффилированных с участниками группы и собственником «Тайм-банка» Чилингаровым. Во время обысков в квартирах и по месту работы фигурантов дела полиция изъяла бухгалтерскую документацию, электронные носители информации и около двухсот печатей фирм-однодневок, рассказала газета.

Источник: ria.ru