Суд приговорил обвиняемую в растрате кредита Банка Москвы на 12 млрд руб.

Опубликовано в 25 февраля, 2016, 12:10
Комментарии: выкл

Фото: Олег Яковлев/РБК

Читайте также

Фондовые индексы в Китае рухнули более чем на 6%
11:02

ЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний
09:04

Фигурантка дела о хищении денег Банка Москвы экс-глава компании «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина признана виновной. Суд приговорил ее к пяти годам заключения

Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения экс-главу компании «Премьер Эстейт» Светлану Тимонину, признанную виновной в рамках дела о хищении денег Банка Москвы, сообщает «Интерфакс» из зала суда.

Тимонина признана виновной в пособничестве в присвоении или растрате (ст.33 ч.5-ст.160 ч.4 УК РФ). Согласно приговору она должна отбывать наказание в колонии общего режима.

В рамках дела был также заявлен гражданский иск на более чем 15 млрд рублей банком ВТБ, который вошел в число акционеров Банка Москвы и является потерпевшим по делу. Судья сочла, что иск должен быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства, сохранив арест, наложенный на имущество Тимониной.

Адвокат Тимониной Лариса Каштанова заявила, что защита намерена обжаловать приговор. «Приговор незаконный, обязательно будет его обжаловать», — сказала защитник, отметив, что «Тимонина никаких незаконных действий не совершала».

Следствие установило, что совместно с президентом компании «Кузнецкий мост девелопмент» Борисом Шемякиным Тимонина создала фирму ЗАО «Премьер Эстейт» и стала ее генеральным директором. Они инициировали получение кредита от Банка Москвы, а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредитных денег. При этом деньги предназначались третьим лицам.

Компания «Премьер Эстейт» получила в Банке Москвы кредит 12,76 млрд руб. Эти деньги пошли на покупку под строительство в Москве земельного участка стоимостью почти 11 млрд руб. При этом уставной капитал самого предприятия составлял 10 тыс. руб., а штатная численность — два человека. Компания была создана за несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита.

Проведенный Центробанком аудит, как отмечается в приговоре, установил, что компания не вела финансовой деятельности и не планировала ничего строить на приобретенном земельном участке. «Деятельность компании не соответствовала указанной в отчетности», — огласила судья.

Финансовые махинации проводились через компанию на Кипре при участии неких «неустановленных лиц», подчеркивается в приговоре. В настоящее время компания «Премьер Эстейт» проходит процедуру банкротства.

Читайте также:  В Беларуси дорожает проезд в общественном транспорте

Сама Тимонина свою вину не признает и настаивает на отсутствии в своих действиях состава преступления. 

Источник: rbc.ru

Top.Mail.Ru