Ликвидирован «конверт», через который выводили деньги предприятий ГОК

Опубликовано в 29 января, 2016, 14:15
Комментарии: выкл

Оборот конвертационного центра составил пять миллиардов гривен.

Сотрудники налоговой милиции Харьковской области прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, услугами «конверта» пользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно горно-обогатительного комплекса, строительной и охранной отраслей.

Общий объем незаконно проконвертированных средств за 2013-2015 года составил более 5 миллиардов гривен.

По месту расположения конвертационного центра, жительства фигурантов и в автомобилях было проведено 30 обысков, добавили в ведомстве. В результате обысков изъято 817,5 тысяч гривен, 16 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Как сообщал недавно Государственная фискальная служба вместе с Генеральной прокуратурой ликвидировала один из крупнейших конвертационных центров, оборот которого составил около 4,1 миллиардов гривен за все время работы.

Отметим, «конверты» создаются для уклонения от уплаты налогов и получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах. Конвертационный центр работает как с гривной, так и с другими валютами. Основными видами деятельности «конвертов» являются «обналичка» (перевод безналичных денежных средств в наличные), обратная ей «безналичка», а также документарное обеспечение бартерных или других операций, не предусматривающих движение средств по расчетным счетам. 

Источник: korrespondent.net

Читайте также:  Смерть частного транспорта: какими будут машины будущего
Top.Mail.Ru