Банки блокируют карты за «странные» доходы – СМИ

В НБУ такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег.

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за «странные» доходы, ссылаясь на требования НБУ, пишет газета Сегодня.

В регуляторе такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

«Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков — люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях», — говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 «Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга».

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.

Отметим, Нацбанк признал Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк важными для финансовой системы Украины. 

Источник: korrespondent.net